603360 沪市 百傲化学

  证券代码：603360        证券简称：百傲化学        公告编号：2023-014

            大连百傲化学股份有限公司

    关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      为了进一步提升大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作

  水平，完善公司治理结构，公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28

  日审议通过了《关于修订公司章程及章程附件的议案》，对《公司章程》及公司

  章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分

  条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

  布的《大连百傲化学股份有限公司关于修订公司章程及章程附件的公告》（公告

  编号：2022-058）。前述议案尚未提交股东大会审议。

      公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过《关于拟变更

  注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意在第四届董事会第十四次会议审议通

  过的《公司章程》的基础上进行再次修订，即同意回购注销 2021 年限制性股票

  激励计划部分限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由

  258,952,000 股变更为 258,850,000 股，公司注册资本由 258,952,000 元变更为

  258,850,000 元,本次修订《公司章程》相关内容如下：

              修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币 25,895.20 第六条 公司注册资本为人民币 25,885.00
万元。                                万元。

第十六条 公司股份总数为 25,895.20 万 第十六条 公司股份总数为 25,885.00 万
股。                                  股。

      除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。


  第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订公司章程及章程附件的议案》及第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》均需提交公司 2022 年年度股东大会审议，故将两次修订公司章程的议案合并成一项议案提交股东大会审议。公司本次变更注册资本并修订《公司章程》的程序及内容符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，待股东大会审议通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，注册资本变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

  特此公告。

                                      大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日