证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-057
华达汽车科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼
702 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,179,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事陈斌先生、独立董事许海东先生以
腾讯视频会议方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事褚金华先生以腾讯视频会议方式出席
了本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,637,377 99.3784 1,542,542 0.6216 0 0.0000
2、 议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,638,577 99.3789 1,541,342 0.6211 0 0.0000
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,638,577 99.3789 1,541,342 0.6211 0 0.0000
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,637,577 99.3785 1,542,342 0.6215 0 0.0000
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,638,577 99.3789 1,541,342 0.6211 0 0.0000
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,638,577 99.3789 1,541,342 0.6211 0 0.0000
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,637,577 99.3785 1,542,342 0.6215 0 0.0000
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 246,638,577 99.3789 1,541,342 0.6211 0 0.0000
3、 议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 248,166,626 99.9946 13,293 0.0054 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
4、《关于选举董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 陈竞宏 247,462,558 99.7109 是
4.02 葛江宏 247,461,161 99.7103 是
4.03 陈家卓 247,461,158 99.7103 是
4.04 刘丹群 247,461,158 99.7103 是
4.05 陈斌 247,461,158 99.7103 是
4.06 陈琴 247,461,158 99.7103 是
4.07 刘晓东 247,461,163 99.7103 是
5、《关于选举独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 许海东 247,461,953 99.7107 是
5.02 张铭 247,461,149 99.7103 是
5.03 沈培刚 247,461,149 99.7103 是
5.04 夏文龙 247,461,150 99.7103 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事会 11,906, 88.530 1,542 11.4695 0 0.0000
并废止《监事会 645 5 ,542
议事规则》及修
订《公司章程》
的议案
4.01 陈竞宏 12,731, 94.666
826 1
4.02 葛江宏 12,730, 94.655
429 7
4.03 陈家卓 12,730, 94.655
426 7
4.04 刘丹群 12,730, 94.655
426 7
4.05 陈斌 12,730, 94.655
426 7
4.06 陈琴 12,730, 94.655
426 7
4.07 刘晓东 12,730, 94.655
431 7
5.01 许海东 12,731, 94.661
221 6
5.02 张铭 12,730, 94.655
417 6
5.03 沈培刚 12,730, 94.655
417 6
5.04 夏文龙 12,730, 94.655
418 6
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 1 为特别决议议案
