证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-016
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,330,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6262
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王吉双先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐经长因工作原因未能出席；；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事左敦礼因工作原因未能出席、孙业
香因个人原因未能出席；
3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议；
4、副总经理操太林、陈修和、徐启文、沈国栋，财务总监王莉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
3、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
5、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
6、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
7、议案名称：关于公司2017年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
8、议案名称：关于确定2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
9、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,263,827 99.9670 0 0.0000 66,900 0.0330
10、 议案名称：关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,827 99.8528 0 0.0000 66,900 0.1472
11、 议案名称：关于确认2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,827 99.8528 0 0.0000 66,900 0.1472
12、 议案名称：关于2018年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,383,827 99.8528 0 0.0000 66,900 0.1472
13、 议案名称：关于2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
