证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-045
安井食品集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2025年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 39,994,700 股 H 股股票（行使超
额配售权之前）已于 2025 年 7 月 4 日在香港联交所主板上市交易（以下简称“本
次发行 H 股并上市”）。公司本次发行 H 股并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额配售权，故超额配售权已于 2025
年 7 月 30 日（星期三）失效。公司本次共计发行 39,994,700 股 H 股股份，公司
总股本由 293,294,232 股增加至 333,288,932 股，注册资本由 293,294,232 元增加
至 333,288,932 元。
二、公司章程修订情况
根据相关法律法规并结合上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行相应修订。具体修订如下：
序 原章程内容 修订后章程内容
号
1 第三条公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证 第三条公司于 2017 年 1 月 20 日经中国
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 证券监督管理委员会（以下简称“中国
会”）证监许可[2017]152 号文核准，首次 证监会”）证监许可[2017]152 号文核准，
向社会公众公开发行人民币普通股 5,401 首次向社会公众公开发行人民币普通股
万股，于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交 5,401 万股，于 2017 年 2 月 22 日在上海
易所（以下简称“上交所”）上市；于【】 证券交易所（以下简称“上交所”）上
年【】月【】日经中国证监会备案，在香 市；于 2025 年 5 月 15 日经中国证监会
港发行【】股境外上市股份（以下简称“H 备案，在香港首次公开发行 39,994,700
股”），前述 H 股于【】年【】月【】日 股境外上市股份（以下简称“H 股”），
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香 前述 H股于 2025 年 7 月 4 日在香港联合
港联交所”，与上交所合称“证券交易所”） 交易所有限公司（以下简称“香港联交
上市。 所”，与上交所合称“证券交易所”）
上市。
2 第六条公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
333,288,932 元。
3 第十九条在完成首次公开发行H股股份后， 第十九条在完成首次公开发行 H 股股份
假设超额配售选择权未行使，公司总股本 后，公司总股本为 333,288,932 股，均为
为【】股，均为普通股，其中 A 股普通股 普通股，其中A股普通股293,294,232股，
【】股，占公司总股本的【】%；H 股普通 占公司总股本的 88.00% ；H 股普通股
股【】股，占公司总股本的【】%。 39,994,700 股，占公司总股本的 12.00%。
三、其他说明
1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。
2、经董事会审议同意的修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 2 日
