证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-026
安井食品集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号，厦门特房波特
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 353
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,507,558
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 52.89
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,437,657 99.9547 39,801 0.0257 30,100 0.0196
2. 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,437,157 99.9544 40,501 0.0262 29,900 0.0194
3. 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,436,257 99.9538 40,301 0.0260 31,000 0.0202
4. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,438,757 99.9554 39,801 0.0257 29,000 0.0189
5. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,453,057 99.9647 43,401 0.0280 11,100 0.0073
6. 议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 151,391,509 97.9832 3,092,949 2.0018 23,100 0.0150
7. 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,434,556 99.9527 41,302 0.0267 31,700 0.0206
8. 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 135,367,992 99.9276 61,602 0.0454 36,400 0.0270
9. 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,414,256 99.9396 60,402 0.0390 32,900 0.0214
10. 议案名称：关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 154,423,456 99.9455 57,802 0.0374 26,300 0.0171
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 73,321,219 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 50,711,246 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 30,420,592 99.8211 43,401 0.1424 11,100 0.0365
通股股东
其中：市值 50 万 10,222,796 99.5743 32,601 0.3175 11,100 0.1082
以下普通股股东
市值 50 万以上普 20,197,796 99.9465 10,800 0.0535 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
5 关于公司 2024 年度 60,246,569 99.9096 43,401 0.0719 11,100 0.0185
利润分配预案的议案
6 关于预计 2025 年度 57,185,021 94.8325 3,092,949 5.1291 23,100 0.0384
担保额度的议案
7 关于续聘 2025 年度 60,228,068 99.8789 41,302 0.0684 31,700 0.0527
会计师事务所的议案
8 关于公司董事 2025
