603345 沪市 安井食品

 证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临 2021-091
            福建安井食品股份有限公司

      第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在公司
 会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十一次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 的《安井食品 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

    公司全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）因业务发 展需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公 司提供担保，情况如下：

担保公司  被担保公        债权人      担保类型  合同期限  担保金额
              司

                      中国农业银行股份

福建安井  辽宁安井  有限公司台安县支  保证担保  12 个月  9,600 万元
                            行

福建安井  辽宁安井  华夏银行股份有限  保证担保  12 个月  5,000 万元
                        公司鞍山分行

福建安井  辽宁安井  招商银行股份有限  保证担保  12 个月  7,000 万元
                        公司厦门分行


  该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

  表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                  福建安井食品股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2021 年 10 月 30 日