证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-012
浙江鼎力机械股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召
开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公
司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并根据《中华人民共和国公司法》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定且结合公司实际情况，对《浙江鼎力机械股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）部分条款予以修订。具体条款修订情况如下：
一、注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：浙江省湖州市德清县启航
路 188 号
二、修订《公司章程》相关条款情况
原条款 修改后条款
第 1.05 条 公司住所:浙江省德清县雷甸镇 第 1.05 条 公司住所:浙江省湖州市德清
白云南路 1255 号，邮政编码：313219。 县启航路 188 号，邮政编码：313219。
第1.11条 本章程所称其他高级管理人员是 第1.11条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、财务负责人、董事会 是指公司的财务负责人、董事会秘书。秘书。
第 5.15 条 董事会行使下列职权: 第 5.15 条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告 (一)召集股东大会,并向股东大会报
工作； 告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公 (八)在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等事项； 外捐赠等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)决定聘任或者解聘公司总经理、 (十)决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 名，决定聘任或者解聘公司财务负责人等务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项和奖惩事项； 事项；
(十一)制订公司的基本管理制度； (十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为 (十四)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并 (十五)听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或 (十六)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等 需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门委员会对董事会负 等相关专门委员会。专门委员会对董事会责，依照本章程和董事会授权履行职责， 负责，依照本章程和董事会授权履行职提案应当提交董事会审议决定。专门委员 责，提案应当提交董事会审议决定。专门会成员全部由董事组成，其中审计委员 委员会成员全部由董事组成，其中审计委会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中立董事占多数并担任召集人，审计委员会 独立董事占多数并担任召集人，审计委员成员应当为不在公司担任高级管理人员的 会成员应当为不在公司担任高级管理人员董事，审计委员会的召集人为会计专业人 的董事，审计委员会的召集人为会计专业士。董事会负责制定专门委员会工作规 人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。 程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当 超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。
第6.05条 总经理对董事会负责，行使下列 第6.05条 总经理对董事会负责，行使下
职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会报 作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人； 财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；
（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第 6.09 条 副总经理协助总经理开展工 删除本条。
作，各副总经理的分工和职权由总经理决
定。
公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。
本次修订后，章程部分条款序号做相应调整。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理有关工商变更登记和
《公司章程》备案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年4月18日
