证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-046
浙江百达精工股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工商变更登记的要求，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）增资、减资事项需独立审议，分次办理。公司回购注销限制性股票引起的注册资本减少事项需单独进行相应《公司章程》修订，自2020年9月17日起因公司可转债转股导致股本增加事项需另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》，两项登记事项不可同时变更，因此公司对于2021年4月12日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》予以作废。
公司于2021年6月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，就公司因回购注销限制性股票引起的注册资本减少暨修订《公司章程》的事项重新审议，具体情况如下：
一、会议召开情况
公司第四届董事会第四次会议于2021年6月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年6月16日以专人送达形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
第四届监事会第四次会议于2021年6月23日以现场方式召开，本次监事会会议通知于2021年6月16日以专人送达形式发出，会议由潘世斌先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果
为：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据公司2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。
二、《公司章程》修订情况
公司于 2021 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，及公司 2020 年度经营业绩未达到本次激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司对前述
76 人已获授但不具备解除限售条件的 795,900 股（含公司 2019 年度利润分配以
资本公积金转增股本取得的股份）限制性股票予以回购并注销。公司已于 2021年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票回购注销。上述限制性股票注销后，公司总股份将由 17,895.0520 万股变更
成 17,815.4620 万股；公司注册资本将由 17,895.0520 万元变更成 17,815.4620
万元。《公司章程》具体修订内容如下：
原章程内容 修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
17,895.0520 万元 17,815.4620 万元
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
17,895.0520 万股，均为普通股。 17,815.4620 万股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
其他说明：本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应《公司章程》修订。自2020年9月17日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。
三、办理工商变更登记
授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
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