603330 沪市 上海天洋

天洋新材:天洋新材(上海)科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 1 月 24 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，会议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年
度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资
金使用情况鉴证报告的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关承诺的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于开设
募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》 。
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