证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-024
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部决策制度，最大程度地保障投资者利益，根据最新修订的《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及公司业务发展情况，公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容
修订后条 修订前 修订后
款序号
公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。
第十二条 无
公司为党组织的活动提供必要条
件。
第四十一 （十五）审议股权激励计划和员工
（十五）审议股权激励计划；
条 持股计划；
（四）按照担保金额连续十二
个月内累计计算原则，超过公 （四）公司的对外担保总额，超过
司最近一期经审计总资产 30% 最近一期经审计总资产的百分之
第四十二 的担保； 30%以后提供的任何担保；
条 （五）按照担保金额连续十二 （五）公司在一年内担保金额超过
个月内累计计算原则，超过公 公司最近一期经审计总资产百分之
司最近一期经审计净资产的 30%的担保；
50%，且绝对金额超过 5000 万
元以上；
……
股东买入公司有表决权的股份
违反《证券法》第六十三条第一款、
第二款规定的，该超过规定比例部
分的股份在买入后的三十六个月内
……
不得行使表决权，且不计入出席股
董事会、独立董事和符合
东大会有表决权的股份总数。
相关规定条件的股东可以公开
征集股东投票权。征集股东投 董事会、独立董事和持有 1%以
第七十九 上有表决权股份的股东或者依照法
票权应当向被征集人充分披露
条 律、行政法规或者国务院证券监督
具体投票意向等信息。禁止以
管理机构的规定设立的投资者保护
有偿或变相有偿的方式征集股
机构（以下简称投资者保护机构）
东投票权。公司不得对征集投
可以公开征集股东投票权。征集股
票权提出最低持股比例限制。
东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿
或变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
…… ……
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，决
决定公司对外投资、收购出售 定公司对外投资、收购出售资产、
资产、资产抵押、对外担保事 资产抵押、对外担保事项、委托理
第一百零 项、委托理财、关联交易等事 财、关联交易、对外捐赠等事项；
八条 项； ……
…… （十）聘任或者解聘公司经理、董
（十）聘任或者解聘公司经理、 事会秘书，并决定其报酬事项和奖
董事会秘书；根据总经理的提 惩事项；根据总经理的提名，聘任
名，聘任或者解聘公司副总经 或者解聘公司副总经理、财务负责
理、财务负责人等高级管理人 人等高级管理人员，并决定其报酬
员，并决定其报酬事项和奖惩 事项和奖惩事项；
事项； ……
……
董事会应当确定对外投资、收 董事会应当确定对外投资、收购出
购出售资产、资产抵押、对外 售资产、资产抵押、对外担保事项、
担保事项、委托理财、关联交 委托理财、关联交易、对外捐赠等
第一百一 易的权限，建立严格的审查和 权限，建立严格的审查和决策程序；
十一条 决策程序；重大投资项目应当 重大投资项目应当组织有关专家、
组织有关专家、专业人员进行 专业人员进行评审，并报股东大会
评审，并报股东大会批准。 批准。
…… ……
在公司控股股东、实际控制人 在公司控股股东、实际控制人单位
单位担任除董事以外其他职务 担任除董事以外其他职务的人员，
第一百二
的人员，不得担任公司的高级 不得担任公司的高级管理人员。
十七条
管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
公司高级管理人员应当忠实履行职
务，维护公司和全体股东的最大利
第一百三 益。公司高级管理人员因未能忠实
无
十六条 履行职务或违背诚信义务，给公司
和社会公众股股东的利益造成损害
的，应当依法承担赔偿责任。
公司在每一会计年度结束之日 公司在每一会计年度结束之日起 4
起 4 个月内向中国证监会和证 个月内向中国证监会和证券交易所
第一百五 券交易所报送年度财务会计报 报送并披露年度财务会计报告，在
十一条 告，在每一会计年度前 6 个月 每一会计年度上半年结束之日起 2
结束之日起 2 个月内向中国证 个月内向中国证监会派出机构和证
监会派出机构和证券交易所报 券交易所报送半年度财务会计报
送半年度财务会计报告，在每 告，在每一会计年度前 3 个月和前 9
一会计年度前 3 个月和前 9 个 个月结束之日起的 1 个月内向中国
月结束之日起的 1 个月内向中 证监会派出机构和证券交易所报送
国证监会派出机构和证券交易 并披露中期报告。
所报送季度财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照
上述财务会计报告按照有 有关法律、行政法规、中国证监会
关法律、行政法规及部门规章 及证券交易所的规定进行编制。
的规定进行编制。
公司除法定的会计账册外，不
公司除法定的会计账簿外，不另立
第一百五 另立会计账册。公司的资产，
会计账簿。公司的资产，不以任何
十二条 不以任何个人名义开立账户存
个人名义开立账户存储。
储。
本章程所称“以上”、“以内”、
本章程所称“以上”、“以内”，都含
第一百九 “以下”，都含本数；“不满”、
本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多
十六条 “以外”、“低于”、“多于”不
于” 、“超过”不含本数。
含本数。
注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。
除以上修订条款外，其它未涉及处均按照原章程不变。
本次修订《公司章程》相关条款的议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 15 日
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