证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-028
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、分配比例：拟每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不以公积金
转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（（ 特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（（ 含税）。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%。
（二）不以公积金转增股本，不送红股。
（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（四）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
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