证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-010
上海博隆装备技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君
澜大饭店蛟龙厅
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,770,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1526
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,764,600 99.9867 4,800 0.0102 1,400 0.0031
2.00、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.02、议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.06、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,765,100 99.9878 4,300 0.0091 1,400 0.0031
2.07、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,764,600 99.9867 4,800 0.0102 1,400 0.0031
2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,764,600 99.9867 4,800 0.0102 1,400 0.0031
3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,746,800 99.9486 24,000 0.0514 0 0.0000
4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,764,600 99.9867 6,200 0.0133 0 0.0000
5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 46,764,600 99.9867 6,200 0.0133 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
6.01 关于选举张玲珑先生 44,637,867 95.4396 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.02 关于选举彭云华先生 44,637,865 95.4396 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.03 关于选举刘昶林先生 44,637,869 95.4396 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.04 关于选举梁庆先生为 44,637,870 95.4396 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
6.05 关于选举林凯先生为 44,642,870 95.4503 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
7.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
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