证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019
诚邦生态环境股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为
-118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币 45,223,539.06 元。
经董事会决议，鉴于公司 2024 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票
上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了股东的回报和公司未来业务发展及资金需求的具体情况，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
