证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-052
广州维力医疗器械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,223,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.0498
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事臧传宝先生因出差在外，未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除
限售股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,641,301 99.6389 552,960 0.3429 29,200 0.0182
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 160,636,131 99.6357 561,030 0.3479 26,300 0.0164
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,634,131 99.6344 563,030 0.3492 26,300 0.0164
4、 议案名称：《关于取消公司监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,624,281 99.6283 569,780 0.3534 29,400 0.0183
5、 议案名称：《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,626,931 99.6299 567,830 0.3522 28,700 0.0179
6、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,632,831 99.6336 564,330 0.3500 26,300 0.0164
7、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,632,831 99.6336 564,330 0.3500 26,300 0.0164
8、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,627,531 99.6303 568,330 0.3525 27,600 0.0172
9、 议案名称：《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,632,131 99.6332 563,730 0.3496 27,600 0.0172
10、 议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,636,131 99.6357 559,730 0.3471 27,600 0.0172
11、 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,630,631 99.6322 563,730 0.3496 29,100 0.0182
12、 议案名称：《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,632,131 99.6332 563,730 0.3496 27,600 0.0172
13、 议案名称：《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
