证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-069
华勤技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十八次会议，本次会议的通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，29名激励对象符合本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次解除限售事项并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限
售的相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-071）。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-072）。
（三）逐项审议通过《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致公司注册资本发生变化。同时，为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效
率，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以
下简称《公司法》）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《华勤技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
综上，公司拟对现行《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜。
（1）《华勤技术股份有限公司章程》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-074）。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
（四）逐项审议通过《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
根据2024年7月1日起实施的《公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司实际情况，拟对公司现行内部治理制度进行修订。
1.《董事会审计与风险管理委员会实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5.《总经理工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6.《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7.《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8.《审计与风险管理委员会年报工作制度》
9.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10.《内部审计制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
11.《信息披露管理办法》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12.《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
13.《外部信息报送和使用管理规定》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
14.《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
15.《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
16.《子公司管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
17.《外汇套期保值管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
18.《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
19.《市值管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
20.《信息披露暂缓、豁免管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
21.《董事离职管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
22.《独立董事工作制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
23.《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
24.《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
25.《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
26.《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
27.《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
28.《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
29.《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
30.《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修 订 后 的 部 分 治 理 制 度 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案中第21至30项子议案需提交公司股东大会逐项审议。
（五）审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。
公司本次发行需在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
公司董事会战略与可持续发展委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-068）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）逐项审议通过《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板上市交易。现逐项审议本次发行上市方案的各项内容：
1.上市地点
本次发行的 H 股股票拟在香港联交所主板挂牌上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 H 股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.发行及上市时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售方式可包括（但不限于）：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者（QIBs）进行的发售；和/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（3）其他境外合格市场的发行。
具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场情况等加以确定。
5.发行规模
在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 8%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H 股股数 15%的超额配售权。最终发行规模由股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
