证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-074
华勤技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华勤技术”）于2025年8月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销2023年限制性股票激励计划中8名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计22,236股并调整回购价格。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将
由 1,015,754,580 股 变 更 为 1,015,732,344 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币
1,015,754,580元变更为人民币1,015,732,344元。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-072）。
二、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《华勤技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，
监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司2023年限制性股票激励计划回购注销事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订。
此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币101,573.2344万元。101,575.4580万元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的
法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定
第八条 董事长为公司的法定代表 代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘方式
人。 一致。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为 101,573.2344
101,575.4580 万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
第二十一条 公司或公司的子公司 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务（包括公司的附属企业）不以赠与、 资助，公司实施员工持股计划的除外。
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章购买或者拟购买公司股份的人提供 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法需要，依照法律、法规的规定，经股 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下东大会分别作出决议，可以采用下列 列方式增加资本：
方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）经相关部门批准后依法公开发 （二）向特定对象发行股份；
行股份； （三）（四）......；
（二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
（三）向现有股东派送红股； 其他方式。
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。
第二十九条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，份，自公司股票在证券交易所上市交 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不
易之日起 1 年内不得转让。 得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的向公司申报所持有的本公司的股份 本公司的股份及其变动情况，在其就任时确定的任及其变动情况，在其任职期间每年转 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司让的股份不得超过其所持有本公司 同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
股份总数的 25%；所持本公司股份自 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
公司股票上市交易之日起1年内不得 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。转让。上述人员离职后半年内，不得
转让其所持有的本公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权
利：
（一）......； 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（二）依法请求、召集、主持、参加 （一）......；
或者委派股东代理人参加股东大会， （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派
并行使相应的表决权； 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）......； （三）......；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、的规定转让、赠与或质押其所持有的 赠与或者质押其所持有的股份；
股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会
（五）查阅本章程、股东名册、公司 议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规债券存根、股东大会会议记录、董事 定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；会会议决议、监事会会议决议、财务 （六）......；
会计报告； （七）......；
（六）......； （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定
（七）......； 的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法
第三十五条 公司股东大会、董事会 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章决议内容违反法律、行政法规的，股 程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求东有权请求人民法院认定无效。 人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集股东大会、董事会的会议召集程序、 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实表决方式违反法律、行政法规或者本 质影响的除外。
章程，或者决议内容违反本章程的， 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争股东有权自决议作出之日起60日内， 议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院
请求人民法院撤销。 作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行
股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效为由
拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应
当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应
当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所
的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判
决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事
项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十六条 有下列情形之一的，公司股东会、董
事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
新增
