证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-011
江苏日盈电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事
陆鹏、独立董事张方华、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文》及摘要
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025 年年度报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果：2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了《2025 年度拟不进行利润分配的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年归
属于上市公司股东净利润为人民币-52,421,029.56 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为人民币 165,289,743.47 元。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及未来日常生产经营活动的资金需求等因素，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需独立董事在公司 2025 年年度股东会上汇报。
6、审议通过了《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
经核查独立董事张方华、宋冰心、陈来鹏的自查报告，上述人员与公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
7、审议通过了《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
8、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
9、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
10、逐项审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
公司董事2025年度薪酬情况见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的董事、高级管理人员报酬情况。
根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司董事 2026 年度薪酬方案：公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，并根据公司当年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币(税前)。
10.01 董事长是蓉珠女士薪酬方案
是蓉珠女士回避了此项议案的表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 1 票，通过。
10.02 董事、总经理陆鹏先生薪酬方案
陆鹏先生回避了此项议案的表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 1 票，通过。
10.03 职工代表董事陆祥祥先生薪酬方案
陆祥祥先生回避了此项议案的表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 1 票，通过。
10.04 独立董事张方华先生薪酬方案
张方华先生回避了此项议案的表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 1 票，通过。
10.05 独立董事宋冰心女士薪酬方案
宋冰心女士回避了此项议案的表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 1 票，通过。
10.06 独立董事陈来鹏先生薪酬方案
陈来鹏先生回避了此项议案的表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 1 票，通过。
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事 2026 年度薪酬方案公平、合理，符合公司发展规划，有利于发挥其工作积极性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交董事会审议，董事会薪酬与考核委员对涉及本人薪酬事项已回避表决。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第
四节公司治理、环境和社会”中的董事、高级管理人员报酬情况。
根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，并根据公司当年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬结合了公司的实际经营运行情况与行业薪资水平，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准；高级管理人员 2026 年度薪酬方案公平、合理，符合公司发展规划，有利于发挥其工作积极性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。
陆鹏先生兼任公司高级管理人员，回避了此项议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，
财务报告审计费用为 47 万元，内部控制审计费用为 13 万元，合计 60 万元，与
2025 年度一致。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
13、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
14、审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
为
