证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-010
山东键邦新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现就相关情况公告如下：
随着公司业务规模的持续拓展、市场环境的动态变化以及公司战略规划的逐步推进，为满足公司高效运营与科学管理的实际需求，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟增加总裁为公司的高级管理人员，并对章程中的相关条款进行修改。具体修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第七条 总经理为公司的法定代
表人。总经理辞任的，视为同时辞去法
第七条 总经理为公司的法定代
定代表人。法定代表人辞任的，公 司应
表人。
当在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。
第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股 东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高 级管理人员具有
法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依 据本章程，股 东
原章程内容 修改后的章程内容
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 、总经理和其他高级管理人员， 事、监事、总裁、总经理和其他高级管股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理人员，股 东可以起诉公司，公司可以东、董事、监事、总经理和其他高级管 起诉股东、董 事、监事 、总裁、总 经理
理人员。 和其他高级管理人员。
第十九条 公司股份总数为【】万 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
股，均为人民币普通股，无其他种类股 16,000.00 万股，均为人民币普通股，无
份。 其他种类股份。
第六十七条 股东大会召开时，本 第六十七条 股东大会召开时，本
公司全体董事、监事和董事会秘书应当 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员 出席会议，总裁、总经理和其他高级管
应当列席会议。 理人员应当列席会议。
第八十一条 除公司处于危机等 第八十一条 除公司处于危机等
特殊情况外，非经股东大会以特别决议 特殊情况外 ，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它 批准，公司将不与董事 、总裁 、总 经理高级管理人员以外的人订立将公司全 和其它高级管理人员以外的人订立将部或者重要业务的管理交予该人负责 公司全部或者重要业务的管理交予该
的合同。 人负责的合同。
第九十七条 董事由股东大会选 第九十七条 董事由股东大会选
举或者更换，并可在任期届满前由股东 举或者更换 ，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期 大会解除其职务。董事任期三年，任 期
届满可连选连任。 届满可连选连任。
…… ……
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总裁、总经理或者其他
管理人员兼任，但兼任经理或者其他高 高级管理人员兼任，但 兼任总裁、经 理级管理人员职务的董事以及由职工代 或者其他高级管理人员职务的董事以表担任的董事，总计不得超过公司董事 及由职工代表担任的董事，总计不得超
总数的 1/2。 过公司董事总数的 1/2。
原章程内容 修改后的章程内容
第一百〇八条 董事会行使下列
第一百〇八条 董事会行使下列
职权：
职权：
……
……
（十）决定聘任或者解聘公司总
（十）决定聘任或者解聘公司总经
裁、总经理 、董事会秘书及其他高级管
理、董事会秘书及其他高级管理人员，
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
项；根据总裁的提名，决定聘任或者解
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
聘公司副总经理、财务负责人等高级管
总经理、财务负责人等高级管理人员，
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
并决定其报酬事项和奖惩事项；
项；
……
……
（十五）听取公司总经理的工作汇
（十五 ）听取公司总裁、总 经理的
报并检查总经理的工作；
工作汇报并检查总裁、总经理的工作；
……
……
第一百一十八条 董事会会议通 第一百一十八条 董事会会议通
知包括以下内容： 知包括以下内容：
…… ……
监事可以列席董事会会议；总经理 监事可以列席董事会会议；总裁、
和董事会秘书未兼任董事的，应当列席 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应董事会会议。会议主持人认为有必要 当列席董事会会议。会议主持人认为有的，可以通知其他有关人员列席董事会 必要的，可以通知其他有关人员列席董
会议。 事会会议。
第六章 总经理及其他高级管理 第六章 总裁、总经理及其他高级
人员 管理人员
第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总裁、总
名，由董事会聘任或解聘。 经理各 1 名，均由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理若干名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
原章程内容 修改后的章程内容
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总裁、总 经理、副总经理、财
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 务负责人、董 事会秘书为公司高级管理
人员。
第一百二十八条 总裁、总经理每
第一百二十八条 总经理每届任
届任期 3 年 ，总裁、总经理连聘可以连
期 3 年，总经理连聘可以连任。
任。
第一百二十九条 总裁对董事会
负责，行使下列职权：
第一百二十九条 总经理对董事
（一）组 织实施董事会决议，并向
会负责，行使下列职权：
董事会报告工作；
（一）主持公司的生产经营管理工
（二）拟定公司年度经营计划；
作，组织实施董事会决议，并向董事会
（三）拟 订公司内部管理机构设置
报告工作；
方案；
（二）组织实施公司年度经营计划
（四）拟订公司的基本管理制度；
和投资方案；
（五）拟 定公司内控管理制度 、制
（三）拟订公司内部管理机构设置
定公司的具体规章；
方案；
（六）提 请董事会聘任或者解聘公
（四）拟订公司的基本管理制度；
司副总经理、财务负责人；
（五）制定公司的具体规章；
（七）决 定聘任或者解聘除应由董
（六）提请董事
