证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-034
湖北江瀚新材料股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”或“公司”）于 2023年 6 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、变更注册资本情况
根据 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。本次
权益分派后，公司注册资本由人民币 266,666,667 元变更为人民币 373,333,334元。
二、修订《公司章程》部分条款情况
结合上述变更注册资本事项，并根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）等法律、法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
266,666,667 元。 373,333,334 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
266,666,667 股，均为普通股。公司现有股 373,333,334 股，均为普通股。公司现有股
东情况以证券登记结算机构记载的为准。 东情况以证券登记结算机构记载的为准。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会、战 公司董事会设立审计委员会、战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会对董事会负责，依照 员会。专门委员会对董事会负责，依照 本章程和董事会授权履行职责，提案 本章程和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员 应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委 会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人，审 中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。 计委员会成员全部由非执行董事组成 董事会负责制定专门委员会工作规 且召集人为会计专业人士。董事会负
程，规范专门委员会的运作。 责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。
第一百六十八条 公司聘用取得“从事 第一百六十八条 公司聘用符合《证券
证券相关从业资格”的会计师事务所进行会 法》规定的会计师事务所进行会计报表审 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百六十九条 公司聘用会计师事务 第一百六十九条 公司聘用会计师事务
所必须由股东大会决定，董事会不得在股东 所必须由股东大会决定，董事会不得在股东
大会决定前委任会计师事务所。 大会决定前委任会计师事务所。
公司聘用或解聘会计师事务所，应当由
审计委员会审议同意后，提交董事会审议，
并由股东大会决定。
公司选聘会计师事务所应当采用竞争
性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够
充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方
式，保障选聘工作公平、公正进行。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，序号依次顺延。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、授权办理工商变更登记情况
董事会提请股东大会授权公司董事会就变更注册资本及《公司章程》修订事宜办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日
查看PDF原文
