景津装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
（603279）
二○二五年十月
目录
景津装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知......3
景津装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程......5
议案 1：关于公司取消监事会的议案......7
议案 2：关于修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的议案...... 8
议案 3：关于修订公司部分治理制度的议案...... 10
议案 4：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案......34
景津装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，特制定本须知如下：
一、各位股东及股东授权代表请按照本次股东会会议通知（详见公司 2025
年 10 月 16 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、股东及股东授权代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言建议不超过两次。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投
票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
景津装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2025 年 10 月 23 日
三、现场会议地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1厂区会议室
四、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、投票规则：本次股东会同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。具体详见公司 2025 年 10 月 16 日
在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）
六、召集人：公司董事会
七、主持人：董事长姜桂廷先生,或受半数以上董事推举的董事
八、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员
九、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、身份证等），验证股东出席、表决资格；
2、公司董事长姜桂廷先生主持会议，如董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持会议。会议主持人宣布公司 2025 年第一次临时股东会现场会议开始，并公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选会议的计票人、监票人；
4、宣读议案，与会股东进行审议；
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、相关人员解释和说明；
7、与会股东进行投票表决，并填写《表决票》；
8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。
景津装备股份有限公司
二○二五年十月三十一日
议案 1：关于公司取消监事会的议案
各位股东及股东授权代表：
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。高俊荣女士、张娜女士公司股东代表监事职务相应解除。审计委员会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生、姜英华女士（第四届独立董事候选人，尚需股东会审议补选）组成。公司现任股东代表监事将自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会的议案》之日起解除股东代表监事职务。在解除股东代表监事职务前，公司股东代表监事仍将依法继续履行监事职责。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在指定媒体披露的《景津装备股份有
限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《景津装备股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-027）《景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
该议案已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津装备股份有限公司
二○二五年十月三十一日
议案 2：关于修订《公司章程》及其附件并办理变更
登记的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，为进一步规范公司运作,
完善公司治理，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引(2025 年修订)》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行全面修订，主要修订内容为：
（1）明确公司不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分修改为审计委员会、审计委员会成员。
（2）新增“控股股东和实际控制人”和“董事会专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权。
（3）公司设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
（4）同步修订《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，因公司不再设立监事会及监事，原《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》相应废止。
（5）因删减、新增或合并部分条款，《公司章程》及其附件中原条款序号（包括引用的条款序号）按修订内容进行相应调整。
本次修订《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》和废止《公司监事会议事规则》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
本次《公司章程》及其附件具体修订、废止如下表：
序号 议案名称
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<景津装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于废止<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在指定媒体披露的《景津装备股份有
限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《景津装备股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《景津装备股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
该议案已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过。其中《公司章程》《公司股东会议事规则》《公
司董事会议事规则》已于 2025 年 10 月 16 日在指定媒体披露。
现提请各位股东及股东授权代表审议。
景津装备股份有限公司
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