证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-038
景津装备股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件
并办理变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开第
四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》；并于同日召开第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司的实际情况，拟对经营范围进行变更，具体如下：
公司经营范围原为：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
变更后的经营范围为：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订的《公司章程》相关条款如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第二条 景津装备股份有限公司（以下 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其 简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定,由山东景津环保设备有限 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股 公司依法通过整体变更方式设立的股份有限公司；在德州市市场监督管理局 份有限公司；现公司在德州市行政审批注册登记，现持有统一社会信用代码为 服务局注册登记，持有统一社会信用代9137140056770173X4 号的《营业执照》。 码为 9137140056770173X4 号的《营业
执照》。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者公司章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设 围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设 备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配） 工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的 电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的 安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准） 件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类 备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种 专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产 设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术 业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口； 技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机 塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造； 械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普 机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专 许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须 用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制经批准的项目外，凭营业执照依法自主 造；橡胶制品销售。（除依法须经批准
开展经营活动） 的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；认购人所认购的股份，每股应当支
每股应当支付相同价额。 付相同价额。
公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明面
值，每股面值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条公司或公司的子公司（包括公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本公
司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证 （五）法律、行政法规规定及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
股东会可以授权董事会在三年内
决定发行不超过已发行股份百分之五
十的股份。但以非货币财产作价出资的
应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股
份导致公司注册资本、已发行股份数发
生变化的，对公司章程该项记载事项的
修改不需再由股东会表决。
