603277 沪市 银都股份

证券代码：603277        股票简称：银都股份        公告编号：2024-042
          银都餐饮设备股份有限公司

 关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资 本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登
                记等事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 07 月 23 日在公
司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体情况如下：

    一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况

  因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州市行政区划的调整，已将公司所在地从“杭州市余杭区”调整为“杭州市临平区”，故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如下：

  原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制
品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号；杭州市余杭区星桥街道博旺街 55 号；杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  拟变更为：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路 3 号；杭州市临平区星桥街道博旺街 55-56 号；杭州市临平区星桥街道星发街 22 号。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  原住所（注册地址）为：杭州余杭区星桥街道星星路 1 号

  拟变更为：杭州市临平区星桥街道星星路 1 号

  （注：1、上述拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。2、上述拟增加分支机构场所：杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号。3、变更后的经营范围、分支机构经营场所、住所以公司登记机关核定的为准。）

  二、变更公司注册资本

  根据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制性股票激励计划》的相关事项进展，需要变更注册资本，相关情况如下：


      （一）2021 年限制性股票激励计划回购注销事项

      目前，公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司

  总股本由 420,648,000 股变更为 420,643,500 股，天健会计师事务所（特殊普通

  合伙）出具了天健验〔2024 〕287 号《验资报告》，公司注册资本由原来的

  420,648,000.00 元变更为 420,643,500.00 元。

      详见公司于 2024 年 02 月 01 日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备

  股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》

      （二）2024 年限制性股票激励计划首次授予事项

      目前，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项已完成缴款、验资手续，

  并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，

  公司总股本由 420,643,500 股变更为 424,862,500 股，天健会计师事务所（特殊

  普通合伙）出具了天健验〔2024〕288 号《验资报告》，公司注册资本由原来的

  420,643,500.00 元变更为 424,862,500.00 元。

      详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《银都餐饮设备股

  份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》

      三、修订《公司章程》及股东大会审议情况

      基于上述“一”和“二”两点内容，将对《公司章程》相关条款进行调整，调

  整的修订前后对比如下：

序                修订前                                修订后                  股东大会
号                                                                                审议情况

 1  第五条 公司住所：杭州余杭区星桥街道星  第五条 公司住所：杭州市临平区星桥街道星    注 2
    星路 1 号。                            星路 1 号。

 2  第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币              注 1
    420,648,000.00 元。                  424,862,500.00 元。

    第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许

    许可项目:电热食品加工设备生产;燃气燃  可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧

    烧器具安装、维修（依法须经批准的项目,  器具安装、维修。（依法须经批准的项目，

 3  经相关部门批准后方可开展经营活动,具体  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体    注 2
    经营项目以审批结果为准）。一般项目:制  经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

    冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机  准）。一般项目：制冷、空调设备制造；制

    械设备研发;机械设备销售;机械电气设备  冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设


    制造;机械电气设备销售;电气设备修理;商  备销售；机械电气设备制造；机械电气设备

  业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、 销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专

    服务专用设备销售;农副食品加工专用设备  用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销

    制造;农副食品加工专用设备销售;通用设  售；农副食品加工专用设备制造；农副食品

    备制造（不含特种设备制造）;通用设备修  加工专用设备销售；通用设备制造（不含特

  理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;  种设备制造）；通用设备修理；普通机械设

  风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃  备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇

    气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨  销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生

    具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂  产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及

    品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属  日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；

    制日用品制造;日用品销售;非居住房地产  金属制品研发；金属制品销售；金属制日用

    租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设  品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；

  计;图文设计制作;货物进出口（除依法须经  工业设计服务；专业设计服务；平面设计；

    批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经  图文设计制作；货物进出口；技术服务、技

    营活动）。（分支机构经营场所设在:杭州  术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

  市余杭区星桥街道星星路 3 号;杭州市余杭  技术推广、技术进出口。（除依法须经批准

    区星桥街道博旺街 55 号;杭州市余杭区星  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

          桥街道星发街 22 号。）        动）分支机构经营场所设在杭州市临平区星

                                          桥街道星星路 3 号；杭州市临平区星桥街道

                                          博旺街 55-56 号；杭州市临平区星桥街道星

                                          发街 22 号。(依法需经批准的项目，经相关

                                          部门批准后方可开展经营活动)

4  第二十条 公司股份总数为 420,648,000    第二十条 公司股份总数为 424,862,500 股，  注 1
  股，均为人民币普通股。                均为人民币普通股。

      注 1：根据公司 2021 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过

  的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
  公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本

  次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、

  执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办

  理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或

  合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会

  审议，并由董事会全权办理工商变更登记等有关手续。

      注 2：本事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，待通过后由董事会全权办理

  工商变更登记等有关手续。

      四、备查文件

      1、第五届董事会第五次会议决议；