章程修正案
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次
会议，会议审议通过了包括《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
《公司章程》修订情况如下：
修订前 修订后 修订类型
第一章 总则
第一条 为维护银都餐饮设备股份有限公司 第一条 为 维护 银都 餐饮 设 备股 份有
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 限 公司 （以 下简 称 “公 司”） 、股 东
法权益，规范公司的组织和行为，根据《 、 职 工和 债权 人的 合法 权 益， 规范
中华人民共和国公司法》（以下简称“《 公 司的 组织 和行 为 ，根 据《 中 华人 新增及删改
公司法》”）、《中华人民共和国证券法 民 共和 国公 司法 》 （以 下简 称 “《
》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 公 司法 》 ”） 、《 中华 人民 共 和国
规定，制订本章程。 证 券法 》（ 以下 简 称 “《 证券 法》 ”
） 和其 他有 关规 定 ，制 定 本 章程 。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司系在原杭州银都餐饮设备有限公司的基 公司系在原杭州银都餐饮设备有限公司
础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江 的基础上整体变更设立的股份有限公司 删改
省工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ；在浙江省市场监督管理局注册登记，
，统一社会信用代码为91330100749453087D取得营业执照，统一社会信用代码为
。 91330100749453087D。
第三条 公司于2017年8月18日经中国证券监 第三条 公司于2017年8月18日经中国证券
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
准，首次向社会公众发行人民币普通股6,600 ）批准，首次向社会公众发行人民币普 新增
万股，于2017年9月11日在上海证券交易所 通股6,600万股，于2017年9月11日在上海
上市。 证券交易所（以下简称“上交所”）上市
。
第五条 公司住所：杭州临平区星桥街道星星 第五条 公司住所：杭州临平区星桥街道 新增
路1号。 星星路1号，邮政编码：311100。
第六条 公司注册资本为人民币424,663,500元第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 删改
。 616,157,925元。
第八条 执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由董事会选举产生，担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。 新增
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损 新增
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其第十条 股东以其认购的股份为限对公
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 司承担责任，公司以其全部资产对公 删除
部资产对公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东、股东与股东之间权利义务关系的具
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 有法律约束力的文件，对公司、股东、
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程 董事、高级管理人员具有法律约束力的 删除
，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 文件。依据本章程，股东可以起诉股东
事、监事、经理和其他高级管理人员，股东 ，股东可以起诉公司董事、高级管理人
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
监事、经理和其他高级管理人员。 股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的总经理、副总经理、董事会 新增及删改指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。 秘书、财务负责人和本章程规定的其
他人员。
第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 、公平、公正的原则，同类别的每一
具有同等权利。 股份具有同等权利。
新增及删改
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 条件和价格相同；认购人所认购的股
购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民 新增及删改
面值。 币标明面值，每股面值一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证
记结算有限责任公司上海分公司集中存管 券登记结算有限责任公司上海分公司 新增
。 （以下简称“中登上海分公司”）集中
存管。
第十九条 公司发起人认购的股份数如下， 第二十条 公司发起人认购的股份数如
发起人以其持有的杭州银都餐饮设备有限 下，发起人以其持有的杭州银都餐饮
公司股权对应的净资产出资认购公司股份 设备有限公司股权对应的净资产出资
，出资时间为2011年12月8日。 认购公司股份，出资时间为2011年12
月8日，公司设立时发行的股份总数 删改
（一） 周俊杰以其在杭州银都餐饮设备
有限公司中的股权所对应的净资产认购 为7500万股、面额股的每股金额为1
4,725万股，占股本总额的63%； 元。...
（二） 杭州俊毅投资管理有限公司以其
在杭州银都餐饮设备有限公司中的股权所
对应的净资产认购750万股，占股本总额
的10%；
（三） 蒋小林以其在杭州银都餐饮设备
有限公司中的股权所对应的净资产认购
675万股，占股本总额的9%；
（四） 吕威以其在杭州银都餐饮设备有
限公司中的股权所对应的净资产认购675
万股，占股本总额的9%；
（五） 朱智毅以其在杭州银都餐饮设备
有限公司中的股权所对应的净资产认购
675万股，占股本总额的9%。
第二十条 公司的股份总数为424,663,500股，第二十一条 公司已发行的股份总数为
每股面值1元，均为人民币普通股。 616,157,925股，公司的股本结构为：普 新增及删改
通股616,157,925股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司司实施员工持股计划的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿为公司利益，经股东会决议，或者董事 新增及删改或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份会按照本章程或股东会的授权作出决议
的人提供任何资助。 ，公司可以为他人取得本
