证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-089
广东松发陶瓷股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 658,138,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.3769
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李静出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及
其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
3、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
4、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,129,309 99.9986 0 0.0000 8,900 0.0014
5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,129,009 99.9986 300 0.0000 8,900 0.0014
6、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,128,909 99.9985 0 0.0000 9,300 0.0015
7、 议案名称：《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,127,909 99.9984 1,000 0.0001 9,300 0.0015
10、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,128,909 99.9985 0 0.0000 9,300 0.0015
11、 议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向
全资孙公司增资以实施募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 658,128,909 99.9985 0 0.0000 9,300 0.0015
(二)累积投票议案表决情况
8、 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 非独立董事候选人-陈建华 657,923,842 99.9674 是
8.02 非独立董事候选人-陈汉伦 657,870,041 99.9592 是
8.03 非独立董事候选人-王孝海 657,861,734 99.9579 是
8.04 非独立董事候选人-史玉高 657,861,734 99.9579 是
8.05 非独立董事候选人-张恩国 657,861,734 99.9579 是
8.06 非独立董事候选人-王月 657,861,734 99.9579 是
9、 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 独立董事候选人-李志文 657,889,135 99.9621 是
9.02 独立董事候选人-周波 657,862,539 99.9581 是
9.03 独立董事候选人-许浩然 657,869,428 99.9591 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
7 关于公司第七 14,509,888 99.9290 1,000 0.006 9,30 0.06
届董事会董事 8 0 42
薪酬方案的议
案
8.01 非独立董事候 14,305,821 98.5236
选人-陈建华
8.02 非独立董事候 14,252,020 98.1531
选人-陈汉伦
8.03 非独立董事候 14,243,713 98.0959
选人-王孝海
8.04 非独立董事候 14,243,713 98.0959
选人-史玉高
8.05 非独立董事候 14,243,713 98.0959
选人-张恩国
8.06 非独立董事候 14,243,713 98.0959
选人-王月
9.01 独立董事候选 14,271,114 98.2846
人-李志文
9.02 独立董事候选 14,244,518 98.1014
人-周波
9.03 独立董事候选 14,251,407 98.1489
人-许浩然
