证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-037
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
23 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
鉴于公司拟将 2021 年回购方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由“用于
股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中 2021
年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并
相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由人民币
23,184.56 万元变更为人民币 23,108.0892 万元；公司股份总数由 23,184.56 万股变
更为 23,108.0892 万股。
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规
则（2024 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 其他有关规定成立的股份有限公司。
称“公司”）。 公司系北京元六鸿远电子技术有限公司依法
公司系北京元六鸿远电子技术有限公司依 以整体变更方式发起设立，在北京市丰台区市场法整体变更而成立，在北京市丰台区市场监督 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 信用代码：911101068022402680。
911101068022402680。
第六条 公司注册资本为人民币 23,184.56 第六条 公司注册资本为人民币 23,108.0892
万元 万元
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人
的产生及变更按照《公司章程》第一百一十九条
的规定。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
《公司章程》或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者《公司章程》的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。 党组织的活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电
电子元器件生产；生产电子专用材料、电子电 子元器件生产；生产电子专用材料、电子电路、路、电力电子元器件（限在外阜从事生产活动）； 电力电子元器件（限在外阜从事生产活动）；销销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、 售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电子电路、电力电子元器件；电子产品、电子 电路、电力电子元器件；电子产品、电子材料检材料检测服务；技术咨询；技术服务；技术开 测服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术发；技术转让；货物进出口；代理进出口。（市 转让；货物进出口；代理进出口。（市场主体依场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 和限制类项目的经营活动。）
公司根据自身发展能力和业务需要，经公 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司
司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外 登记机关核准可变更经营范围，并在境内外设立
设立分支机构。 分支机构。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十九条 公司为根据《公司法》第九条的 第十九条 公司根据《公司法》的规定由北京
规定由北京元六鸿远电子技术有限公司整体变 元六鸿远电子技术有限公司整体变更方式发起设更方式发起设立的股份有限公司，发起人的姓 立的股份有限公司，发起人的姓名或名称、认购名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时 的股份数、出资方式和出资时间如下：
间如下：
第二十条 公司股份总数为 23,184.56 万 第二十条 公司股份总数为 23,108.0892 万
股，公司的股本结构为：普通股 23,184.56 万股， 股，公司的股本结构为：普通股 23,108.0892 万股，
无其他种类股票。 无其他种类股票。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，应当经 2/3 以应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
3 年内转让或者注销。 销。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为
为质押权的标的。 质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证 日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国务
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 其规定。
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份
人员离职后半年内，不得转让其所持有及新增 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
的本公司股份。 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
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