证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-014
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日
召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职、公司2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核要求未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司拟回购注销限制性股票合计 27.12 万股。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将
由人民币 23,211.68 万元变更为人民币 23,184.56 万元；公司股份总数由 23,211.68 万
股变更为 23,184.56 万股。
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、股份总数、股东大会职权、利润分配决策程序和机制等条款进行修订，具体内容如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第六条 公司注册资本为人民币 23,211.68 万元 第六条 公司注册资本为人民币 23,184.56 万元
第二十条 公司股份总数为 23,211.68 万股，公司 第二十条 公司股份总数为 23,184.56 万股，公司的
的股本结构为：普通股 23,211.68 万股，无其他种 股本结构为：普通股 23,184.56 万股，无其他种类股
类股票。 票。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 更公司形式作出决议；
变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 决议；
出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
（十四）审议股权激励计划和员工持股计划； 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 事会或其他机构和个人代为行使。
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
董事会或其他机构和个人代为行使。 最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度
股东大会召开之日失效。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 （一）董事会和监事会的工作报告；
过： （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
（一）董事会和监事会的工作报告； 方案（本章程第一百六十三条第（四）款所列之事
项除外）；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和
损方案（本章程第一百六十二条第（四）款所列 支付方法；
之事项除外）； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 （五）公司年度报告；
和支付方法； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定
（四）公司年度预算方案、决算方案； 应当以特别决议通过以外的其他事项。
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规
定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 及变更公司形式；
算及变更公司形式； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% （五）股权激励计划；
的； （六）本章程第一百六十三条第（四）款所列
（五）股权激励计划； 之事项；
（六）本章程第一百六十二条第（四）款所 （七）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
列之事项； 原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（七）按照担保金额连续 12 个月内累计计算 （八）公司发生购买或者出售资产时，不论交
原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金
保； 额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期
（八）公司发生购买或者出售资产时，不论 经审计总资产 30%；
交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成 （九）公司股票被作出终止上市决定后进入退
交金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最 市整理期并终止重大资产重组事项或者公司股票被
近一期经审计总资产 30%； 作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进
（九）公司股票被作出终止上市决定后进入 重大资产重组事项；
退市整理期并终止重大资产重组事项或者公司股 （十）公司股东大会决议主动撤回其股票在上
票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继 海证券交易所的交易，并决定不再在上海证券交易
续推进重大资产重组事项； 所交易或者公司股东大会决议主动撤回其股票在上
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在 海证券交易所的交易，并转而申请在其他交易场所上海证券交易所的交易，并决定不再在上海证券 交易或转让；
交易所交易或者公司股东大会决议主动撤回其股 （十一）法律、行政法规、上海证券交易所相
票在上海证券交易所的交易，并转而申请在其他 关规定或本章程规定的，以及股东大会以普通决议
交易场所交易或转让； 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
（十一）法律、行政法规、上海证券交易所 过的其他事项。
相关规定或本章程规定的，以及股东大会以普通 本条第（二）项中分拆上市、第（十）项所述
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别 提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的
决议通过的其他事项。 2/3 以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、
本条第（二）项中分拆上市、第（十）项所 监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的
权的 2/3 以上通过外，还应当经出席会议的除公 2/3 以上通过。
司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
第一百一十条 公司董事会设立审计委员会，并根 第一百一十条 公司董事会设立审计委员会，并根据据需要设立战略、提名
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