证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-015
成都立航科技股份有限公司
关于修订部分《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于变更公司营业执行范围
因公司业务发展需要，在保留原营业执照经营范围的基础上，拟新增经营范围，即：航空场站地面支持设备的销售和航空场站地面支持设备的技术服务。计算机信息科技领域内技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;计算机软;硬件的开发与销售;计算机系统服务。
二、关于变更公司注册资本
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票9,600 股应由公司回购注销；同时,根据公司 2023 年年度报告数据，公司业绩考核指标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期（2023 年）的解除限售条件，90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 78,319,822 股变更为77,907,622 股，公司注册资本将由人民币 78,319,822 元变更为人民币 77,907,622元。
三、关于修订公司章程相关内容
根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》、变更营业执照范围及变
更注册资本，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,831.9822 第六条 公司注册资本为人民币7,790.7622
万元。 万元。
第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件 第十四条 公司的经营范围：飞机及零部件
的研发、生产（不含民用航空器（发动机、 的研发、生产（不含民用航空器（发动机、 螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导 螺旋桨）生产）及技术服务；航空或航天导 航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务； 航仪器及装置设计、开发、生产及技术服务； 机电设备、模具、仪器仪表、通信设备（不 机电设备、模具、仪器仪表、通信设备（不 含无线广播电视发射设备和卫星地面接收 含无线广播电视发射设备和卫星地面接收 设备）制造；工业机器人研究及应用；机械 设备）制造；工业机器人研究及应用；机械 零部件加工。（以上工业行业另设分支机构 零部件加工；航空场站地面支持设备的研
经营或另择经营场地经营）。 发、生产、销售及技术服务；航空场站地面
支持设备的销售和航空场站地面支持设备
的技术服务。计算机信息科技领域内技术开
发;技术咨询;技术转让;技术服务;计算机
软;硬件的开发与销售;计算机系统服务(以
上工业行业另设分支机构经营或另择经营
场地经营）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
第二十条 公司股份总数为 7,831.9822 万 第二十条 公司股份总数为 7,790.7622 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第四十二条 第四十二条
…… ……
公司对外担保应当遵守以下规定： 删除 公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司必须严格按照《上海证券交易 （一）公司必须严格按照《上海证券交
所股票上市规则》的有关规定，认真履行对 易所股票上市规则》的有关规定，认真履行 外担保情况的信息披露义务，必须按规定向 对外担保情况的信息披露义务，必须按规定 注册会计师如实提供公司全部对外担保事 向注册会计师如实提供公司全部对外担保
项； 事项；
（二）公司独立董事应在年度报告中，对 （二）公司独立董事应在年度报告中，
公司累计和当期对外担保情况进行专项说 对公司累计和当期对外担保情况进行专项
明，并发表独立意见； 说明，并发表独立意见；
(三）公司董事会或股东大会审议批准 (三）公司董事会或股东大会审议批准
的对外担保，必须依照《关于规范上市公司 的对外担保，必须依照《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）规定进行信息披露。 号）规定进行信息披露。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表 实际控制人支配的股东，不得参与该项表 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 持表决权的半数以上通过，控股股东、实际 持表决权的半数以上通过，控股股东、实际
控制人及其关联人应当提供反担保。 控制人及其关联人应当提供反担保。
…… ……
第一百零八条 （十一） 审议批准本章程规 第一百零八条（十一）审议批准本章程规定定必须提交股东大会审议批准之外的对外 必须提交股东大会审议批准之外的对外担担保事项，且不得将该权限授权他人。 保事项，且不得将该权限授权他人。
董事会审议担保事项时，除应当经全体
董事会审议担保事项时，应当取得出席 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董董事会会议的三分之二以上董事同意。 事会会议的三分之二以上董事审议通过，并
及时披露。
第一百二十一条 董事会决议表决方式为： 第一百二十一条 董事会决议表决方式为：举手表决方式或记名投票表决方式。董事会 举手表决方式或记名投票表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 会议以现场召开为原则，董事会临时会议在下，可用传真、电子邮件或其他方式进行并 保障董事充分表达意见的前提下，可用传
作出决议，并由参会董事签字。 真、电子邮件、通讯（电话、语音、视频等
方式）或其他方式进行并作出决议，并由参
会董事签字。
第一百二十五条 公司董事会设立审计委员 第一百二十五条 公司董事会下设审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略核等专门委员会。专门委员会对董事会负 委员会；委员会委员应为单数，并不得少于责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 3 名，对董事会负责，具体工作制度由董事
案应当提交董事会审议决定。 会制定。根据实际需要，经股东大会审议通
专门委员会成员全部由董事组成，其中 过，董事会可设立其他专门委员会。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与
会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 考核委员会中独立董事应过半数并担任召
员会的召集人为会计专业人士。 集人；审计委员会的召集人应为会计专业人
士，且担任审计委员会成员的董事不得在公
司担任高级管理人员。
第一百二十六条 审计委员会的主要职责 第一百二十六条 公司董事会审计委员会负
是： 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当
请或者更换外部审计机构； 经审计委员会全体成员过半数同意后，提交
（二）监督及评估内部审计工作，负责内 董事会审议：
部审计与外部审计的协调； （一）披露财务会计报告及定期报告中的
（三）审核公司的财务信息及其披露； 财务信息、内部控制评价报告；
（四）监督及评估公司的内部控制； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业
务的会计师事务所；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责
授权的其他事项。 人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，
两名及以上成员提议，或者召集人认为有必
要时，可以召开临时会议。审计委员会会议
须有三分之二以上成员出席方可举行。
第一百二十七条 薪酬与考核委员会的主要 第一百二十七条 公司董事会提名委员会负
职责是： 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
（一）研究董事与高级管理人员考核的 序，对
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