证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-052
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 28
日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
议案内容：全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了下述内部治理制度，董事会进行了逐项表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
15、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
16、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
18、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
20、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
23、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
24、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
25、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
26、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
