证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-054
内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于调整及延期募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟调整及延期的募投项目情况：
1、拟将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增 7,895 万元，即投资总额由 57,135.00 万元调整为 65,030.00 万元，募集资金投入金额不变。此外，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施方式、实施地点及实施期限进行调整，并取消、新增部分子项目。
2、拟将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增 156 万元，即投资总额由 34,513.00 万元调整为 34,669.00 万元，募集资金投入金额不变。此外，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施期限进行调整，并新增部分子项目。
3、拟对“智慧运营管理体系升级项目”实施期限延期到 2027 年 12 月。
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙新华”）
于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事
会第三次会议，审议通过了《关于调整及延期募集资金投资项目的议案》，同意公司根据实际情况对首次公开发行股票募集资金的三个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）分别进行调整、延期。保荐机构发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次调整及延期募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会
审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元,扣除券商承销费用 51,555,393.18元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券
于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（含前
期已支付的保荐费 2,830,188.68 元）（不含增值税）人民币 21,056,153.78 元后，公司本次募集资金净额为人民币 912,836,603.04 元，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 21 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006 号）。公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218 50,218
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018 30,018
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000 8,000
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031 3,047.67
合计 108,267 91,283.67
（二）部分募集资金投资项目变更情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终
止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，将“智慧教育服务体系建设项目”终止，原计划投入的募集资金后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”；将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增6,917 万元，其中募集资金投资金额调增 5,000 万元；将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增 4,495 万元，其中募集资金投资金额调增 3,000 万元。此外，公司根据实际情况对募投项目内部结构、部分子项目实施方式、地点及实施期限进行调整。具体情况详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 变更前项目 变更后项目 变更前募集 变更后募集
号 项目名称 投资总额 投资总额 资金拟投入 资金拟投入
金额 金额
1 智慧书城网点体系升级 50,218.00 57,135.00 50,218.00 55,218.00
项目
2 智慧供应链一体化建设 30,018.00 34,513.00 30,018.00 33,018.00
项目
3 智慧教育服务体系建设 20,000.00 - 8,000.00 -
项目
4 智慧运营管理体系升级 8,031.00 8,031.00 3,047.67 3,047.67
项目
合计 108,267.00 99,679.00 91,283.67 91,283.67
（三）部分募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将募投项目“智慧供应链一体化建设项目”之子项目“呼和浩特市供应链一体化建设项目”和“乌兰察布市供应链一体化建设项目”的建设期延长至 2026 年 12 月。具体情
况详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-049）及《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延期的补充公告》（公告编号：2024-051）。
（四）募集资金使用情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司前次变更后的募投项目募集资金使用情况如
下（未经审计）：
单位：万元
前次变更后的 前次变更后募 截至 2025 年 10
序号 项目名称 项目投资总额 集资金拟投入 月 31 日累计投
金额 入募集资金金额
1 智慧书城网点体系升级项目 57,135.00 55,218.00 36,399.92
2 智慧供应链一体化建设项目 34,513.00 33,018.00 14,330.80
3 智慧运营管理体系升级项目 8,031.00 3,047.67 1,637.25
合计 99,679.00 91,283.67 52,367.97
（五）本次募投项目调整及延期的概况
为保障募投项目实施，提升募集资金使用效率，公司拟将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增 7,895 万元,即投资总额由 57,135.00 万元调整为65,030.00 万元，募集资金投入金额不变，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施方式、实施地点及实施期限进行调整，取消“海拉尔市网点体系升级项目”、“通辽市网点体系升级项目”，并新增“呼和浩特市文化综合体网点体系升级项目”；公司拟将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增 156 万元，即投资总额由 34,513.00 万元调整为 34,669.00 万元，募集资金投入金额不变，公司将根据实际情况对该项目部分子项目实施期限进行调整，并新增“鄂尔多斯供应链一体化建设”子项目；公司拟对“智慧运营管理体系升级项目”实施期限进行调整。
本次调整及延期募投项目事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
本次变更前后募投项目整体情况如下：
单位：万元
本次变更前总 本次变更后总 本次变更前 本次变更后
序 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 变更情况说明
号 投资额 投资额
投资额 投资额
新增及取消募
投项目部分子
智慧书城 项目；
1 网点体系 57,135.00 65,030.00 55,218.00 55,218.00 部分子项目实
升级项目 施方式、实施
