证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2019-011
新凤鸣集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,037,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.7518
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
3、议案名称：2.02发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
4、议案名称：2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
5、议案名称：2.04发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
6、议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
7、议案名称：2.06股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
8、议案名称：2.07上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
9、议案名称：2.08募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
10、 议案名称：2.09滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
11、 议案名称：2.10发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
12、 议案名称：3、关于《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股
票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
13、 议案名称：4、关于《新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,507,11599.9166 529,980 0.0834 0 0.0000
14、 议案名称：5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 93,447,05899.4360 529,980 0.5640 0 0.0000
15、 议案名称：6、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%
