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603222:济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2022-10-27

603222:济民健康管理股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603222          证券简称:济民医疗    公告编号:2022-065

            济民健康管理股份有限公司

        第四届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于
2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 15 日通过电话、邮
件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  表决结果:7 票通过,0 票弃权,0 票反对。

  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《济民健康管理股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》

  表决结果:5 票通过,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。

  公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  表决结果:7 票通过,0 票弃权,0 票反对。

  公司第四届董事会于 2022 年 10 月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会同意提名
李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会同意提名李永泉先生、金立志先生、王开田先生为第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年(独立董事连任时间不得超过六年),独立董事对上述候选人的任职资格无异议。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,第四届董事会董事将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

  《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

  本议案将提交公司股东大会审议。(候选人简历详见附件)

    4、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

  表决结果:7 票通过,0 票弃权,0 票反对。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司建立了独立董事工作制度,董事
会共 7 名董事,其中 3 名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年 7 万元(含税)的
津贴。

    以上津贴的实际发放,从股东大会审议通过起开始计算。

  本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:7 票通过,0 票弃权,0 票反对。

  鉴于此次会议审议的议案三、四需提交股东大会审议,公司拟定于2022年11月15 日召开公司2022年第三次临时股东大会,授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事 宜,内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com 同日公
 告 。

    特此公告。

                                            济民健康管理股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 27 日

附:董事候选人简历

  李丽莎,女,中国国籍,出生于 1978 年 9 月,硕士,无境外永久居留权。2016 年
10 月加入公司至今,先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事,现任公司董事长,以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

  田云飞,男,中国国籍,出生于 1980 年 3 月,硕士,有境外永久居留权。2008 年
4 月加入公司至今,历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理;担任的社会职务包括第十一届、第十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁,博鳌国际医院董事长兼总经理。

    邱高鹏,男,中国国籍,出生于 1972 年 8 月,硕士,高级经济师,无境外永久居
留权。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团华方医药科技营销部部长;2011 年 6 月至
2013 年 6 月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理;2013 年 6 月加入公司至今,
现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理,并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员,黄岩区第十五届政协常委,浙江省医药协会常务理事,台州市药学会第四届理事。

    陈坤,男,中国国籍,出生于 1982 年 3 月,硕士,注册会计师,无境外永久居留
权。2009 年-2011 年任职于西部证券投资银行部,项目经理;2011 年-2016 年任职于广发证券投资银行部,保荐代表人;2016 年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司,董事、财务总监兼董事会秘书,2018 年 4 月加入公司至今,现任公司董事、副总裁兼财务总监。

  李永泉,男,中国国籍,出生于1962年10月,教授、博导,国务院特殊津贴专
家,无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长,浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师;曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师,曾任浙江大学生化研究所所长,公司第一届、第二届董事会独立董事, 公司第三届监事会监事。现任浙江大学教授、博导,浙江大学药物生物技术研究所所长、台州学院兼职教授、台州合成生物技术研究院有限公司董事长、法定代表人,兼任万邦德医药控股
集团股份有限公司独立董事,杭州微策生物股份有限公司独立董事,浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事,公司第四届监事会监事。

  金立志,男,中国国籍,出生于1955年1月,大学学历,律师,中共党员,无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰,上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员,上海市恒信律师事务兼职律师,上海市和平律师所副主任、支部书记,公司第三届董事会独立董事(任期一年)。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记,宁波天龙电子股份有限公司独立董事,公司第四届董事会独立董事。

  王开田,男,中国国籍,出生于 1957 年 11 月,会计学博士,国家二级教授,博士
生导师,无境外永久居留权,历任南京财经大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任,中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、江泰保险经纪股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。

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