证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-052
济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2025 年 11 月 13 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过
电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
2、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定
及修订部分管理制度的议案》。
为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意修订及制定公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等 23 项治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 方式 审议程序
1 《股东会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《对外投资管理制度》 修订
4 《关联交易管理制度》 修订 董事会、
5 《对外担保管理制度》 修订 股东会
6 《独立董事工作制度》 修订
7 《募集资金管理制度》 修订
8 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 制定
9 《会计师事务所选聘制度》 制定
10 《内部审计制度》 修订
11 《总经理工作细则》 修订
12 《董事会秘书工作制度》 修订
13 《董事会专门委员会实施细则》 修订
14 《信息披露管理制度》 修订
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
16 《投资者关系管理制度》 制定
17 《重大信息内部报告制度》 制定 董事会
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制 制定
18 度》
19 《内幕信息知情人登记备案制度》 制定
20 《独立董事专门会议工作细则》 制定
21 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定
23 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定
上述第1至9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效，制度全文将于股东会审议通过后披露；第 10 至 23 项制度经董事会审议通过后生效，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
3、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会于 2025 年 11 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司董事会同意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生、徐赞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑峰女士、王兴斌先生、王呈斌先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。
出了建议，认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
上述独立董事候选人已通过上海证券交易所审核，同意该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
鉴于此次会议审议的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年12月1日召 开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东会的具体事 宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告 。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人
李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，硕士，无境外永久居留权。
2016 年 10 月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长、聚民生物执行董事、双鸽集团监事。
田云飞，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，硕士，有境外永久居留权。
2008 年 4 月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届、十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院总经理。
邱高鹏，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，硕士，高级经济师，无境外
永久居留权。2010 年 6 月至 2011 年 6 月任华立集团华方医药科技营销部部长；
2011 年 6 月至 2013 年 6 月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013 年
6 月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。
陈坤，男，中国国籍，出生于 1982 年 3 月，硕士，注册会计师，无境外永
久居留权。2009 年-2011 年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011 年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016 年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018 年 4 月加入公司至今，历任公司董事、副总裁兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。
徐赞，男，中国国籍，出生于 1981 年 11 月，硕士，注册会计师，无境外永
久居留权，九三学社成员。2009 年 7 月至 2010 年 10 月任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计经理；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任宁波长阳科技股份有限
公司财务总监；2011 年 10 月至 2019 年 9 月，任宁波激智科技股份有限公司副
总经理、董事、董事会秘书、财务总监；2017 年 4 月至 2019 年 10 月任宁波沃
衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员；2019 年 11 月至 2021 年 12
月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 12 月至 2024 年 5
月任海南德费马创业投资基金有限公司执行董事；2024 年 5 月至 2025 年 6 月任
上海零数科技有限公司财务总监、董事会秘书；2025 年 7 月至今任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理。2020 年 6 月至今任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事、济民健康第五届董事会独立董事。
二、独立董事候选人
郑峰，女，中国国籍，出生于 1966 年 7 月，本科学历，无境外永久居留权。
1987 年 8 月至 2003 年 1 月，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理
部文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年 1 月，任浙江利群律师事务所律师合伙
人；2011 年 3 月至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人，兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、济民健康的独立董事。
王兴斌，男，中国国籍，出生于 1977 年 7 月，硕士，正高级会计师、注册
会计师、注册税务师、资产评估师，无境外永久居留权。2002 年 12 月至今任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2012 年 10 月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020 年 5 月至今任浙江云橙控股集团股份有限公司（非上市公司）董事；2020 年 8 月至今任浙江双森金属科技股
份有限公司（非上市公司）独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 7 月任浙江海昇
药业股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理；2020 年 12 月至今任恒勃控股股份有限公司独立董事。
王呈斌，男，中国国籍，出生于 1969 年 2 月，博士，高级经济师，无境外
永久居留权。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2015 年 5 月至今，任浙江三门农村商业银行股份有限公司董事。
