证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-008
宁波富佳实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含本数，下同）且不超过人民币
3,000 万元；
● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金；公司已取得中国银行股份有限公司宁波市分行的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷款金额不超过 2,700 万元人民币，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。
● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
● 回购股份价格：不超过人民币 20 元/股（含本数，下同），该价格不高于公
司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来3 个月、未来 6 个月无减持股份计划。如后续有相关计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务；
● 相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；
3、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。
4、本次回购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出，已回购未授出股份将被注销的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 14 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，全体董事以一致同意的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《公司章程》第二十四条、第二十六条之规定，本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励，因此本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
（三）2025 年 4 月 8 日，实际控制人、董事长王跃旦先生基于对公司未来发
展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，提议公司以自有资金或银行贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2025 年 4 月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-004）。
2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了上述股份
回购提议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/4/15，由实际控制人、董事长王跃旦提议
回购方案实施期限 2025.4.15—2026.4.14
方案日期及提议人 2025/4/14，由实际控制人、董事长王跃旦提议
预计回购金额 1,500 万元~3,000 万元
回购资金来源 其他：自有资金及自筹资金
回购价格上限 20 元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 75 万股~150 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.1336%~0.2672%
回购证券账户名称 宁波富佳实业股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B887254528、B886396181
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式实施股份回购方案，后续拟用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式实施。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内回购资金使用金额达到本次拟回购资金总额下限且管理层决定终止，则回购期限自管理层决定终止时，本回购方案提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
4、公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。具体如下：
回购用 拟回购数 占公司总股本的 拟回购资金总 拟回购实施期限
途 量(万股) 比例 额（万元）
员工持 自董事会审议通过
股计划 75-150 0.1336%-0.2672% 1,500-3,000 本次回购方案之日
或股权 起 12 个月内
激励
注：总股本以公司最近一次公告的总股本 56,140 万股为准。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，
按本次回购股份价格上限人民币 20 元/股进行了上述测算。本次回购股份的数量未超过公司已发行总股本的 10%，符合《上市公司股份回购规则》的相关规定，具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届
满时公司的实际回购股份情况为准。若公司在回购期限内发生资本公积金转增股
本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，公司将按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币 20 元/股，价格上限不超过董事会审议通
过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由
董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况
和经营状况确定。
若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或者发行股本等事宜，自股价除权、除息日起，按照中国证监
会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（七）回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金和自筹资金。公司已取得中国银行股份有限公司宁
波市分行的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷款金
额不超过 2,700 万元人民币，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合
同为准。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购资金总额下限 1,500 万元和上限 3,000 万元，回购价格上限人民币 20
元/股测算，拟回购数量为 75 万股 150 万股。按照公司最近一次公告的总股本
56,140 万股测算，若本次回购股份用于员工持股计划或股权激励并锁定，预计回
购后公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
有限售条件流通股份 2,527,180 0.45 3,277,180 0.58 4,027,180 0.72
无限售条件流通股份 558,872,820 99.55 558,122,820 99.42 557,372,820 99.28
股份总数 561,400,000 100.00 561,400,000 100.00 561,400,000 100.00
注：1.截至公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 2,527,180 股，
将用于员工持股计划或股权激励并锁定。
