证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-010
宁波富佳实业股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展、实际情况与战略发展规划，拟将经营范围修改为“一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电子专用设备制造；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；信息
技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；集成电路制造；通信设备制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动机制造；储能技术服务；互联网数据服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电工机械专用设备制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
二、变更公司注册资本的相关情况
公司于2023年4月13日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本401,000,000股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利160,400,000元，转增160,400,000股。上述权益分派方案已于2023年5月5日实施完成，公司总股本由401,000,000股变更为561,400,000股，注册资本由人民币401,000,000元变更为561,400,000元。具体内容详见公司于2023年3月22日、2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
基于公司总股本及注册资本的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
修订
修订前 修订后
类型
第六条 公司注册资本为 40,100 万元人 第六条 公司注册资本为 56,140 万元人
修改
民币。 民币。
第十四条 许可项目：第二类医疗器械 第十四条 公司的经营范围：一般项目：
生产；第三类医疗器械经营；第三类医 家用电器制造；家用电器研发；家用电
疗器械生产。（依法须经批准的项目，经 器销售；智能机器人的研发；智能机器
相关部门批准后方可开展经营活动，具 人销售；服务消费机器人制造；服务消
体经营项目以相关部门批准文件或许 费机器人销售；家用电器零配件销售；
可证件为准）一般项目：家用电器制造； 电机及其控制系统研发；电机制造；机
家用电器研发；家用电器销售；智能机 械电气设备制造；电子产品销售；电子
器人的研发；智能机器人销售；服务消 专用材料研发；电子元器件与机电组件
费机器人制造；服务消费机器人销售； 设备制造；电力电子元器件制造；模具
家用电器零配件销售；电机及其控制系 制造；模具销售；塑料制品制造；塑料
统研发；电机制造；机械电气设备制造； 制品销售；有色金属合金销售；技术服
电子产品销售；电子专用材料研发；电 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
子元器件与机电组件设备制造；电力电 技术转让、技术推广；电池制造；电池
子元器件制造；模具制造；模具销售； 销售；新能源汽车换电设施销售；信息
塑料制品制造；塑料制品销售；有色金 系统集成服务；工程和技术研究和试验 修改属合金销售；第一类医疗器械销售；第 发展；集中式快速充电站；新能源汽车
一类医疗器械生产；第二类医疗器械销 生产测试设备销售；新能源汽车电附件
售；宠物食品及用品零售；宠物食品及 销售；智能控制系统集成；光伏设备及
用品批发；日用杂品制造；日用杂品销 元器件销售；智能输配电及控制设备销
售；企业管理咨询；进出口代理；技术 售；变压器、整流器和电感器制造；配
进出口；货物进出口。（除依法须经批准 电开关控制设备制造；电子专用设备制
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 造；大数据服务；计算机软硬件及外围
营活动）。 设备制造；云计算设备销售；云计算设
备制造；人工智能应用软件开发；人工
智能硬件销售；人工智能行业应用系统
集成服务；工程管理服务；工业自动控
制系统装置制造；信息技术咨询服务；
物联网应用服务；集成电路销售；集成
电路制造；通信设备制造；智能基础制
造装备销售；智能基础制造装备制造；
输配电及控制设备制造；光伏设备及元
器件制造；智能家庭消费设备制造；智
能家庭消费设备销售；新能源原动设备
制造；新能源原动设备销售；电动机制
造；储能技术服务；互联网数据服务；
集成电路设计；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；电工机
械专用设备制造；第一类医疗器械销
售；第一类医疗器械生产；第二类医疗
器械销售；宠物食品及用品零售；宠物
食品及用品批发；日用杂品制造；日用
杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
第二十条 公司的股份总数为 40,100 万 第二十条 公司的股份总数为 56,140 万
修改
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第八十六条 公司董事候选人、独立董 第八十六条 公司董事候选人、独立董
事候选人、监事候选人提名方式和程 事候选人、监事候选人提名方式和程
序： 序：
（一）关于董事和独立董事候选人提名 （一）关于董事和独立董事候选人提名
方式和程序 方式和程序 修改
1、单独或合并持有公司 3%以上股份的 1、单独或合并持有公司 3%以上股份的
股东可以以书面形式向董事会提名推 股东可以以书面形式向董事会提名推
荐董事候选人，由本届董事会进行资格 荐董事候选人，由本届董事会进行资格
审查后，形成书面提案提交股东大会选 审查后，形成书面提案提交股东大会选
举。 举。
2、董事会可以提名推荐公司董事候选 2、董事会可以提名推荐公司董事候选
人、独立董事候选人，并以董事会决议 人、独立董事候选人，并以董事会决议
形式形成书面提案，提交股东大会选 形式形成书面提案，提交股东大会选
举。 举。
3、单独或合并持有公司已发行股份 1% 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%
以上的股东可以提名推荐公司独立董 以上的股东可以提名推荐公司独立董
事候选人，由本届董事会进行资格审查 事候选人，由本届董事会进行资格审查
后，形成书面提案提交股东大会选举。 后，形成书面提案提交股东大会选举，
4、监事会可以提名推荐公司独立董事 依法设立的投资者保护机构可以公开
候选人，并以监事会决议形式形成书面 请求股东委托其代为行使提名独立董
提案，提交股东大会选举。 事的权利。
4、监事会可以提名推荐公司独立董事
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