证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2023-028
宁波富佳实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 24 日(星期四)在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达
各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
按照相关规定和要求,结合公司实际财务情况,公司编制了《宁波富佳实业股份 有限公司2023 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波 富佳实业股份有限公司2023 年半年度报告及其摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定,公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,拟聘任骆俊彬先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳实业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2023-031)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日