证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-042
日月重工股份有限公司关于
取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》。 现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《日月重 工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订完善。 同时《日月重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第六届监事会仍将 严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司 和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》 进行系统性修订。
本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东 会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主 席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或” 替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句
变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订情况详见下表：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民
证券法》（以下简称《证券法》）和其 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其
第二条 公司系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下
他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。
2 简称“公司”）。 公司以发起方式设立；在宁波市市
公司以发起方式设立；在宁波市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，
场监督管理局注册登记。 统 一 社 会 信 用 代 码
91330200668486426F。
第八条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人，公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。
3 第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视
人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
5 份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对
担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
6 董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。 文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经理和 股东可以起诉公司董事和高级管理人
其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
公司可以起诉股东、董事、监事、经理 股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
7 理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 员是指公司的经理、副经理、董事会秘
财务负责人以及董事会认定的其他管理 书、财务负责人以及董事会认定的其他
人员。 管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 第十七条 公司股份的发行，实行公
股份应当具有同等权利。 开、公平、公正的原则，同类别的每一
8 同次发行的同种类股票，每股的发 股份具有同等权利。同次发行的同类别
行条件和价格应当相同；任何单位或者 股份，每股的发行条件和价格相同；认
个人所认购的股份，每股应当支付相同 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
10 1,030,416,250 股，均为普通股，每股面 为 1,030,416,250 股，均为普通股，每
值人民币 1 元。 股面值人民币 1 元。
第二十二条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十一条 公司或公司的子公司 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 为公司利益，经股东会决议，或者
11 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 董事会按照本章程或者股东会的授权作
或者拟购买公司股份的人提供任何资 出决议，公司可以为他人取得本公司或
助。 者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 第二十三条 公司根据经营和发展的需
（一）公开发行股份； 要，依照法律、法规的规定，经股东会
（二）非公开发行股份； 分别作出决议，可以采用下列方式增加
（三）向现有股东派送红股； 资本：
12 （四）以公积金转增股本； （一）向不特定对象发行股份；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （二）向特定对象发行股份；
监会批准的其他方式。 （三）向现有股东派送红股；
公司发行可转换债券时，可转换公 （四）以公积金转增股本；
司债券的发行、转股程序和安排以及转 （五）法律、行政法规及中国证监会规
股所导致的公司股本变更等事项应当根 定的其他方式。
据法律、行政法规、部门规章等文件的
规定以及公司可转换债券募集说明书的
约定办理
