证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-030
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019
年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修改如下（修改处用加粗表示）：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律
法规的规定，由原江山欧派门业有限公司整 法规的规定，由原江山欧派门业有限公司整
1 体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省 体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省
工商行政管理局登记注册。 市场监督管理局登记注册，取得营业执照，
公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330800792060211R。
第十八条 公司坚持中国共产党的领导，
2 根据《中国共产党章程》的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二十八条 公司根据经营和发展的需要， 第二十九条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
3 （一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规以及中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）批准
的其他方式。
公司经中国证监会注册发行可转换公司债
券，按照中国证监会、上海证券交易所对可
转换公司债券发行及管理的有关规定和公
司可转换公司债券募集说明书的有关约定
执行。可转换公司债券进入转股期后，公司
按照中国证监会、上海证券交易所的有关规
定履行信息披露义务，并根据市场监督管理
部门的有关规定办理登记（备案）。
第三十条 公司在下列情况下，可以依 第三十一条 公司不得收购本公司股份。但
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
4 …… ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第三十一条 公司收购本公司股份，可以下 第三十二条 公司收购本公司股份，可以下
列方式之一进行： 列方式之一进行：
5 …… ……
公司因第三十条第（三）项、第（五）项、 公司因第三十一条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。 应当通过公开的集中交易方式进行。
第三十二条 公司因章程第三十条第（一）、 第三十三条 公司因章程第三十一条第
第（二）项的原因收购公司股份的，应当经 （一）、第（二）项的原因收购公司股份的，
股东大会决议。公司因本章程第三十条第 应当经股东大会决议。公司因本章程第三十
6 （三）项、第（五）项、第（六）项的原因 一条第（三）项、第（五）项、第（六）项
收购本公司股份的，…… 的原因收购本公司股份的，……
公司依照第三十条规定收购本公司股 公司依照第三十一条规定收购本公司
份后,属于第（一）项情形的，应当自收购之 股份后,属于第（一）项情形的，应当自收购
日起十日内注销；…… 之日起十日内注销；……
第四十七条 股东大会是公司的权力机构， 第四十八条 股东大会是公司的权力机构，
7 依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
公司首届董事会董事、监事会监事由公司
股东推荐，并由股东大会选举产生。
…… ……
（十）决定因本章程第三十条第（一）项、 （十）决定因本章程第三十一条第（一）项、
第（二）项情形收购本公司股份的事项； 第（二）项情形收购本公司股份的事项；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十三）审议批准第四十八条规定的担保事 （十三）审议批准第四十九条规定的担保事
项； 项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
划；
…… ……
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经 第四十九条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内公司的对外担保总 （三）本公司及其控股子公司对外提供的担
额超过最近一期经审计总资产的 30%以后 保总额，超过公司最近一期经审计总资产
8 提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内公司的对外担保金 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计
额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
对金额超过 5000 万元人民币； 30%的担保；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；
（七）被担保方无法提供反担保的任何担
保；
（八）上市地证券交易所或本章程规定的其 （七）上市地证券交易所或本章程规定的其
他担保情形。 他担保情形。
公司违反本章程中股东大会、董事会审批对
外担保的权限和违反审批权限、审议程序对
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