证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-007
上海小方制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,013,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议；部分高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,891,148 99.8846 78,600 0.0741 43,700 0.0413
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于补选公 291,148 70.4194 78,600 19.0108 43,700 10.5698
司第二届董
事会非独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 1 为单独统计中小投资者投票结果的议案。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：蒋文俊、黄子贤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
2026 年 3 月 2 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
