证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-025
黑龙江天有为电子股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、
修订及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制 定部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时 废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员 将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。
二、《公司章程》修订情况
基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规 范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 修订内容详见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股 东大会授权董事会及其授权人士办理股东大会审议通过后的《公司章程》修订等 相关工商变更登记备案手续。《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终 备案登记的内容为准。
三、其他公司治理制度的修订、制定情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分相关制度。
其他部分公司治理制度修订及制定情况如下：
序号 制度名称 具体情况 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作细则》 修订 否
10 《内部审计制度》 修订 否
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《对外信息报送管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 修订 否
17 《独立董事年报工作制度》 修订 否
18 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《防范关联方占用公司资金管理制度》 修订 否
21 《审计委员会工作细则》 修订 否
22 《提名委员会工作细则》 修订 否
23 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
24 《战略委员会工作细则》 修订 否
25 《子公司管理办法》 修订 否
26 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
27 《股东会网络投票实施细则》 制定 是
28 《累积投票实施细则》 制定 是
29 《发展战略管理制度》 制定 否
30 《董事离职管理制度》 制定 否
31 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交
易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》
《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，
审议通过后生效。
特此公告。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护黑龙江天有为电子股份有限 第一条 为维护黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司
指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上（以下简称“股票上市规则”）和其他有关 市规则》（以下简称“股票上市规则”）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。除公司董事会另行作出决
议外，代表公司执行公司事务的董事为公司
董事长，其产生、变更办法按照本章程关于
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长产生、变更的相关条款执行。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 有法律约束力。依据本章程，股
