证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-001
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
次会议通知于 2025 年 3 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025
年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《公司章程》（修订稿）
会议同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-003）】
二、审议通过了《股东会议事规则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《董事会议事规则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
五、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
六、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
七、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
八、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
九、审议通过了《独立董事专门会议制度》（修订稿）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十、审议通过了《总经理工作细则》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
2024年度公司实现营业收入764,436,784.35元，与上年同期相比增长5.64%；实现净利润（归属于上市公司股东）186,008,458.84 元，与上年同期相比增长6.50%，扣除非经常性损益的净利润 176,199,211.24 元，与上年同期相比增长
5.94%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《2024 年度利润分配方案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市
公司股东的净利润 1.86 亿元，期末未分配利润为 9.76 亿元，其中母公司 2024
年度实现净利润 1.35 亿元，期末未分配利润为 7.40 亿元。
根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定 2024
年度利润分配方案为：以公司 2024 年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派
发现金股利 6.80 元（含税），共计分派现金股利 7,526.24 万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.46%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次利润分配方案需经 2024 年年度股东大会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2024
年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-004）】
十五、审议通过了《2025 年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十七、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联
交易预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超、严艳、汪晓东、汪早荣已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年
日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-005）】
十八、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
会议同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-006）】
十九、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-007）】
二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2025 年 3 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：临 2025-008）】
二十二、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》
为顺利推进九华山狮子峰景区客运索道项目建设，积极履行公司与施工承包方签订的建设工程施工合同，会议同意公司向中国农业银行股份有限公司青阳县支行申请开立非融资性保函 695,808.05 元人民币，期限 1 年，并以自有资金695,808.05 元人民币办理质押担保，授权董事长行使决策权，并由公司负责具体实施。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十三、审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议，关联委员史建设先生、张琛先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。
1.关于 2024 年度董事长高政权薪酬的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事高政权回
避表决。
2.关于 2024 年度董事、总经理徐震薪酬的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐震回避
表决。
3.关于 2
