603196 沪市 日播时尚

证券代码：603196          证券简称：日播时尚      公告编号：2023-071
            日播时尚集团股份有限公司

          第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监
事会第九次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次
会议已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公
司监事会主席孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

  1.  审议通过《关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代
      表监事候选人的议案》；

  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  股东代表监事候选人孟益先生、吕伟民先生符合《公司法》等法律法规以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

  1.1 审议通过《选举孟益先生为公司第四届监事会股东代表监事》

  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  1.2 审议通过《选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事》


  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2.  审议通过《关于修订公司章程的议案》；

  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3.  审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》；

  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4.  审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

  表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            日播时尚集团股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 9 月 9 日