证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-005
上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年4月3日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《董事会2018年度工作报告》
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（三）审议通过《独立董事2018年度述职报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事2018年度述职报告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本220,800,000股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共分配利润6,624,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（八）审议通过《公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十二）审议通过《聘任外部审计机构的议案》
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十五）审议通过《公司2019年第一季度报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（十六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2019年4月20日
