证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-027
汇通建设集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十次会议通知于 2022 年 3 月 29 日通过专人送达的形式发出，本
次会议于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
5、审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
7、审议通过了《关于<公司 2022 年度董事薪酬方案>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于<公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
9、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
10、审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
11、审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经董事会审议，同意公司 2021 年度利润分配的方案。经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
母公司可供分配利润为人民币 114,883,868.29 元
公司 2021 年度利润分配的预案：公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
466,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,999,800.00 元（含税）。2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币83,761,664.82 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润为人民币114,883,868.29 元，本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为 16.71%，公司不送红股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
12、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。
13、审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
15、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。
16、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
17、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》。
18、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》。
19、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》。
20、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司投资管理制度》。
21、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》。
22、审议通过了《关于修订<汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议
案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司累计投票制度实施细则》。
23、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
经董事会审议，同意于 2022 年 4 月 29 日采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
查看PDF原文
