证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-036
汇通建设集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,862,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.7573
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
4、议案名称：关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
5、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
7、议案名称：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
8、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
9、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
10、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 334,855,400 99.9977 7,500 0.0023 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 张忠强 334,800,110 99.9812 是
11.02 张磊 334,800,110 99.9812 是
11.03 赵亚尊 334,800,113 99.9812 是
11.04 张忠山 334,800,110 99.9812 是
11.05 张籍文 334,800,110 99.9812 是
11.06 张中奎 334,800,110 99.9812 是
11.07 吴玥明 334,800,114 99.9812 是
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 余顺坤 334,800,102 99.9812 是
12.02 张鹏 334,800,104 99.9812 是
12.03 支树槐 334,800,102 99.9812 是
12.04 沈延红 334,800,102 99.9812 是
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 赵静 334,800,601 99.9813 是
13.02 客利娜 334,800,601
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