603166 沪市 福达股份

证券代码：603166          证券简称：福达股份            公告编号：2021-066
              桂林福达股份有限公司

        第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简
称“本次会议”）于 2021 年 12 月 3 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合方式
召开。本次会议的会议通知已经于 2021 年 11 月 29 日发出。本次会议由公司董事长黎
福超先生召集并主持，本次会议现场出席董事 7 名，2 名董事通过通讯表决方式参会。全部监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的议案》。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的公告》。

    董事黎锋先生、吕桂莲女士、张海涛先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                桂林福达股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 4 日