证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-062
福建海通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开
第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《福建海通发展股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订完成
后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福
建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修
订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护福建海通发展股份有限 第一条 为维护福建海通发展股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
1 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
序号 修订前 修订后
下简称“《证券法》”）和其他有关规定， （以下简称“《证券法》”）和其他有关规
制订本章程。 定，制订本章程。
第八条 公司的法定代表人按照公司章
程的规定，由代表公司执行公司事务的董事
担任。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
3 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
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成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
序号 修订前 修订后
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人
指公司的总经理、副总经理（即《公司法》
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
中的经理、副经理，下同）、财务负责人、
总监。
董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权
公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
利。
7 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条
发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
件和价格相同；任何单位或者个人所认购的
每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
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补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
股份的人提供任何资助。 持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
序号 修订前 修订后
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
要，依照法律、法规的规定，经股东会作出
别作出决议，可以采用下列方式增加注册资
决议，可以采用下列方式增加注册资本：
本：
（一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份；
9 （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证
会规定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十
