证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-027
福建海通发展股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 09 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,932,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.3938
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和
通发展股份有限公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事高秋金女士、郑小华先生以线上通
讯方式出席本次会议；
3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,441,224 99.9269 343,978 0.0511 147,527 0.0220
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,469,191 99.9311 345,478 0.0513 118,060 0.0176
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,466,310 99.9306 347,945 0.0517 118,474 0.0177
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,528,844 99.9399 253,800 0.0377 150,085 0.0224
5、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,529,944 99.9401 254,476 0.0378 148,309 0.0221
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,503,289 99.9361 355,499 0.0528 73,941 0.0111
7、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,355,604 99.9142 448,438 0.0666 128,687 0.0192
8、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 672,383,077 99.9183 420,725 0.0625 128,927 0.0192
(二) A 股现金分红分段表决情况
议案名称:《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 537,592,161 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 118,467,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 16,443,450 97.4548 355,499 2.1069 73,941 0.4383
其中:市值 50 万以下普通
1,130,350 72.4680 355,499 22.7914 73,941 4.7406
股股东
市值 50 万以上普通股股东 15,313,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于 2024 年度利润分配 40,555,016 98.9522 355,499 0.8674 73,941 0.1804
预案的议案》
《关于确认董事 2024 年度
7 薪酬及 2025 年度薪酬方案 40,407,331 98.5918 448,438 1.0942 128,687 0.3140
的议案》
《关于确认监事 2024 年度
8 薪酬及 2025 年度薪酬方案 40,434,804 98.6589 420,725 1.0265 128,927 0.3146
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 6 为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案 1 至议案 5、议案 7
