证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-003
上海建科集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2024年4 月24日以现场会议结合视频方式召开。
（二）公司已于2024年4 月14 日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议
案》；
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
本议案经公司董员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-005）。
(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》；
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（ www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-007）。
(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。
(十) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议
案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。
(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；
本议案经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
4 名关联董事对本议案回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
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（www.sse.com.cn）的《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
(十二) 审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券
股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
(十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
(十四) 审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的
议案》；
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
7 名关联董事对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》；
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
1 名关联董事对本议案回避表决。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
(十七) 审议通过《关于<公司 2020-2023 年职业经理人考核结
果及薪酬兑现情况报告>的议案》；
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
1 名关联董事对本议案回避表决。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
(十八) 审议通过《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）
报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。
(十九) 审议通过《关于<公司审计委员会 2023 年度履职情况的
报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
(二十) 审议通过《关于<公司2023年内部审计工作总结及2024
年工作计划>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二十一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议
案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。
(二十二) 审议通过《关于<公司董事会对独立董事 2023 年度
独立性自查情况的专项报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。
(二十三) 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的
议案》；
调整后的董事会审计委员会组成为：梁永明先生、苏勇先生、张辰先生，其中梁永明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二十四) 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名及委员
调整的议案》；
更名为董事会战略、科技与 ESG 委员会，组成为：王吉杰先生、
王广斌先生、周予鼎先生，其中王吉杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二十五) 审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会委员
调整的议案》；
调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成为：王广斌先生、朱洪超先生、田晖先生，其中王广斌先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二十六) 审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制
度>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司独立董事专门会议工作制度》。
(二十七) 审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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