证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-080
山东邦基科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开
了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在
不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示,具体修订内容对照详见附件。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会进行审议，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事专门会议工作制度 修订 否
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 独立董事工作制度 修订 是
关于防范控股股东及其他关联方占用公司资
8 修订 是
金制度
9 股东会网络投票实施细则 修订 是
10 募集资金管理办法 修订 是
11 董事会秘书工作制度 修订 否
12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动
13 修订 否
管理制度
14 中小投资者单独计票管理办法 修订 否
15 信息披露管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否
18 投资者关系管理制度 修订 否
19 董事离职管理制度 制定 否
上述修订、新增的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
附件：
原条款 修订后条款
第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司 第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份股东以
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部资财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务人以及被董事会聘任为高级管理人员的其他 负责人以及被董事会聘任为高级管理人员的
人员。 其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类类别的每一股份应当具
等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股票类别股份，每股的发价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 行条件和价格相同；任何单位或者个人认购
股份，每股应当支付相同价额。 人所认购的股份，每股支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 或贷款借款等形式，对购买或者拟购买公司
的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资
