山东邦基科技股份有限公司
章 程
二零二五年九月
目录
第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购...... - 4 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东会......- 6 -
第一节 股东......- 6 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 9 -
第三节 股东会的一般规定......- 10 -
第四节 股东会的召集......- 13 -
第五节 股东会的提案与通知......- 14 -
第六节 股东会的召开......- 15 -
第七节 股东会的表决和决议......- 18 -
第五章 董事会......- 22 -
第一节 董事的一般规定...... - 22 -
第二节 董事会......- 26 -
第三节 独立董事......- 31 -
第四节 董事会专门委员会......- 33 -
第六章 高级管理人员......- 35 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 37 -
第一节 财务会计制度......- 37 -
第二节 内部审计...... - 40 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 41 -
第八章 通知与公告......- 42 -
第一节 通知......- 42 -
第二节 公告......- 42 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 43 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 43 -
第二节 解散和清算......- 44 -
第十章 修改章程...... - 46 -
第十一章 附则......- 47 -
第一章 总则
第一条 为维护山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在淄博高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913703036613963808。
第三条 公司于2022年9月20日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2022年10月19日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本为16,800万股。
第四条 公司注册名称：山东邦基科技股份有限公司
英文名称：Shandong Teamgene Technology Co.，Ltd
第五条 公司住所：淄博市高新区民祥路东首
邮政编码：255000
第六条 公司注册资本为人民币16,800万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人以及被董事会聘任为高级管理人员的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以用户为中心，为优秀用户创造价值。
第十五条 公司的经营范围为：一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；环保咨询服
务；环境保护专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司按经审计的净资产值整体变更设立，股份总数为12,600万股，公司设立
时的发起人名称、认购的股份数量、出资方式、出资时间如下表所示：
持股数量
序号 股东名称 出资方式 持股比例 出资时间
（万股）
1 山东邦基集团有限公司 净资产折股 8,400.00 66.6667% 2020.07.18
2 青岛永合金丰集团有限
净资产折股 600.00 4.7619% 2020.07.18
公司
3 淄博邦盈企业管理合伙
净资产折股 598.20 4.7476% 2020.07.18
企业（有限合伙）
4 淄博邦智企业管理合伙
净资产折股 573.80 4.5540% 2020.07.18
企业（有限合伙）
5 淄博邦道企业管理合伙
净资产折股 572.40 4.5429% 2020.07.18
企业（有限合伙）
6 淄博邦儒企业管理合伙
净资产折股 542.00 4.3016% 2020.07.18
企业（有限合伙）
7 淄博邦贤企业管理合伙
净资产折股 468.00 3.7143% 2020.07.18
企业（有限合伙）
8 朱俊波 净资产折股 206.00 1.6349% 2020.07.18
9 王由成 净资产折股 156.00 1.2381% 2020.07.18
10 陈涛 净资产折股 72.00 0.5714% 2020.07.18
11 孙雷 净资产折股 61.40 0.4873% 2020.07.18
12 王由利 净资产折股 58.00 0.4603% 2020.07.18
13 宋增学 净资产折股 41.40 0.3286% 2020.07.18
14 张传海 净资产折股 40.80 0.3238% 2020.07.18
15 赖厚云 净资产折股 36.00 0.2857% 2020.07.18
16 田玉杰 净资产折股 34.00 0.2698% 2020.07.18
17 翟淑科 净资产折股 32.00 0.2540% 2020.07.18
18 韩新华 净资产折股 26.00 0.2063% 2020.07.18
19 王艾琴 净资产折股 25.00 0.1984% 2020.07.18
20 何元波 净资产折股 25.00 0.1984% 2020.07.18
21 邵士宪 净资产折股 18.00 0.1429% 2020.07.18
22 林明辉 净资产折股 14.00 0.1111% 2020.07.18
合 计 —— 12,600.00 100.00% ——
第二十一条 公司的股份总数为16,800万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 向不特定对象发行股份；
(二) 向特定对象发行股份；
(三) 向
